Ongebruikelijke transacties dienen gemeld te worden aan ’witwaspolitie’.

IN HET KORT

• Er ontstond paniek bij het Amsterdamse Kasper Notariaat toen in mei de naamgever en een juridisch medewerker werden gearresteerd.
• Een collega had juist kort daarvoor besloten het kantoor van de verdachte notaris over te nemen.
• Deze zomer startte zij op hetzelfde adres, met een groot deel van het zittende personeel, een nieuw notariskantoor met een nieuwe naam.

Het Amsterdamse kantoor van ‘notaris van de onderwereld’ Dirk K., Kasper Notariaat, gaat verder onder een nieuwe naam en een nieuwe eigenaar. K. werd afgelopen mei gearresteerd omdat hij volgens het OM bezig was met het grootschalig faciliteren van criminele cliënten bij witwassen. Een collega startte in hetzelfde pand aan de Herengracht, samen met vrijwel het voltallige personeel, een nieuw en ‘schoon’ notariskantoor.

‘Legal Loyalty’ werd deze zomer opgericht door kandidaat-notaris Karin Brons, voorheen werkzaam bij Kasper Notariaat. Het archief van K. is in haar nieuwe bedrijf met achttien medewerkers ondergebracht, na overleg met het OM en waakhond Bureau Financieel Toezicht (BFT).

Lees het volledige artikel op FD.nl, klik hier: Kantoor verdachte Amsterdamse notaris verder onder nieuwe naam en eigenaar

Benieuwd wat DataWorx voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op!