Selecteer een pagina

KYC voorkomt
reputatieschade imagoschade hoge boetes

Know Your Client, weet met wie u zaken doet is belangrijker dan ooit. De rol van poortwachter verschuift meer en meer van de overheid naar uw organisatie. Wij zorgen ervoor dat u een goede nachtrust heeft.

Efficient & Kostenvoordelig

Donec sollicitudin molestie malesuada. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Proin eget tortor risus.

Integer & Anoniem

Donec sollicitudin molestie malesuada. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed

KYC en veel meer

Donec sollicitudin molestie malesuada. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed

Over ons

DataWorx, KYC en meer….

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Mauris bla

  • ZSinds 2004 dagelijkse Ervaring met Integriteits- en reputatie-onderzoeken
  • ZContinue externe scholing t.a.v. WWFT, integriteit, reputatie & risico-beheersing
  • ZBestuurders goedgekeurd door DNB

De mensen

Het team van DataWorx

Features

Onze oplossingen

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel

Laat ons weten waar u meer info over wilt ontvangen

KYC basis

Sanctie & PEP controle, uitgebreide zoekmachine search, social media scan, organigram

KYC plus

KYC basis + analyse resultaten en eventuele aanbevelingen, opstellen clientendossier, analyse ontbrekende informatie, 24/7 controle & jaarlijkse review

KYC maatwerk

KYC plus + onderbouwing structuur, analyse resultaten, samenstellen volledig WWFT dossier, 24/7 controle & jaarlijkse review

Modulaire opties

KYC plus + onderbouwing structuur, analyse resultaten, samenstellen volledig WWFT dossier, 24/7 controle & jaarlijkse review

Gereedschappen

Tools, Software & Resources

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel

Anonieme OSINT Research

Database wereldwijde Sancties & PEP

Toegang tot “bad press / adverse media”

Toegang tot diverse EU bedrijfsregisters

Bolean en social media search

Anonieme toegang tot Deepweb en Darkweb

anonieme open source intelligence research

Donec sollicitudin molestie malesuada. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Proin eget tortor risus.

Contact 

043 - 328 51 10

Avenue Ceramique 223, 8888 Maastricht

maandag – vrijdag: 09.00 – 17.00 uur

Afspraak

Laat ons weten wanneer u moet ons een videocall wilt plannen 

Plan VideoCall