DataWorx helpt advocaten te voldoen aan alle eisen van de toezichthouders voor cliëntacceptatie. Wij borgen voor u het Wwft proces.

DataWorx helpt administratiekantoren hun cliëntacceptatieproces efficiënt en integer uit te voeren. De toezichthouder BFT, verlangt dat administratiekantoren een gestructureerd cliëntacceptatie proces uitvoeren en een Wwft-proof dossier kunnen overleggen.

Europees recht zorgt ervoor dat via Mandatory Disclosure RULES (MDR’s) zogenaamde Directive’s on Administrative Coöperation (DAC’s) worden uitgevaardigd en dat deze worden omgezet in nationale wetgeving. Denk daarbij recent aan DAC6. Daarnaast dient u ongebruikelijke transacties te signaleren en te rapporteren. Onmisbaar onderdeel in uw relatie met uw (toekomstige) client is daarbij een gedocumenteerd Wwft-proof cliëntacceptatiedossier. DataWorx kan daar voor zorgen.

De vastgoed sector is en wordt aangemerkt als een sector met een verhoogd risico op witwassen en ongebruikelijke transacties. U wilt dus weten met wie u zaken doet, en wat de herkomst van het vermogen is bij transacties. De Wwft eist van u dat u dit onderzoek uitvoert voordat u een cliënt relatie aangaat of een transactie uitvoert en dit documenteert. Uw bank vraagt bij transacties in toenemende mate vooraf informatie bij u op. DataWorx voert efficiënt, anoniem, en met inachtneming van de privacy regels dit onderzoek voor u uit en levert desgewenst een Wwft-proof dossier op.