KYC voorkomt
reputatieschade imagoschade hoge boetes
Know Your Client, weet met wie u zaken doet is belangrijker dan ooit. De rol van poortwachter verschuift meer en meer van de overheid naar uw organisatie. Wij zorgen ervoor dat u een goede nachtrust heeft.
Efficient & Kostenvoordelig
Donec sollicitudin molestie malesuada. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Proin eget tortor risus.
Integer & Anoniem
Donec sollicitudin molestie malesuada. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed
KYC en veel meer
Donec sollicitudin molestie malesuada. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed
Over ons
DataWorx, KYC en meer….
Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Mauris bla
- ZSinds 2004 dagelijkse Ervaring met Integriteits- en reputatie-onderzoeken
- ZContinue externe scholing t.a.v. WWFT, integriteit, reputatie & risico-beheersing
- ZBestuurders goedgekeurd door DNB
De mensen
Het team van DataWorx
- WOUTER AKKERSDIJK
- + 31 6 523 76 776
- wouter@dataworx.eu
- volg Wouter op linkedin
- FRANK VAN BUREN
- + 31 6 523 7 6775
- frank@dataworx.eu
- volg Frank op linkedin
- SUZY SCHIPPER
- + 31 43 328 51 11
- suzy@dataworx.eu
- volg Suzy op linkedin
Features
Onze oplossingen
Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel
Laat ons weten waar u meer info over wilt ontvangen
KYC basis
Sanctie & PEP controle, uitgebreide zoekmachine search, social media scan, organigram
KYC plus
KYC basis + analyse resultaten en eventuele aanbevelingen, opstellen clientendossier, analyse ontbrekende informatie, 24/7 controle & jaarlijkse review
KYC maatwerk
KYC plus + onderbouwing structuur, analyse resultaten, samenstellen volledig WWFT dossier, 24/7 controle & jaarlijkse review
Modulaire opties
KYC plus + onderbouwing structuur, analyse resultaten, samenstellen volledig WWFT dossier, 24/7 controle & jaarlijkse review
Gereedschappen
Tools, Software & Resources
Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel
Anonieme OSINT Research
Database wereldwijde Sancties & PEP
Toegang tot “bad press / adverse media”
Toegang tot diverse EU bedrijfsregisters
Bolean en social media search
Anonieme toegang tot Deepweb en Darkweb
anonieme open source intelligence research
Donec sollicitudin molestie malesuada. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Proin eget tortor risus.
Contact
043 - 328 51 10
Avenue Ceramique 223, 8888 Maastricht
maandag – vrijdag: 09.00 – 17.00 uur
Afspraak
Laat ons weten wanneer u moet ons een videocall wilt plannen
Plan VideoCall