Selecteer een pagina

KYC voorkomt
reputatieschade imagoschade hoge boetes

Know Your Client, weet met wie u zaken doet is belangrijker dan ooit. De rol van poortwachter verschuift meer en meer van de overheid naar uw organisatie. Wij zorgen ervoor dat u een goede nachtrust heeft.

Efficient & Kostenvoordelig

Wij hebben jarenlange praktijkervaring met de eisen die voortvloeien uit de Wtt, de Wwft en de Wft.  Wat, waar en hoe we moeten zoeken in combinatie met onze unieke software tool zorgt voor een snelle en betrouwbare oplevering van uw rapportage.

Integer & Anoniem

De Wwft stelt hoge eisen aan uw clientacceptatieproces. Onze research laat geen enkel digitaal spoor na en de door ons gevolgde procedures zijn volkomen AVG proof.

KYC en veel meer

Bij veel transacties zullen banken een Wwft proof dossier verwachten van uw relatie ook als deze niet onder Wwft valt. Dit zorgt ervoor dat uw bedrijf en uw activiteiten indirect onder de werking van de Wwft komen te vallen.

Met onze oplossingen weet u snel of potentiële cliënten voorkomen op Sanctielijsten of een PEP status hebben.

Over ons

DataWorx, KYC en meer….

Wij werken vanuit de overtuiging dat het tot stand brengen van een duurzame clientrelatie begint met een efficiënt, integer en transparant cliëntacceptatie proces.

Al onze teamleden hebben jarenlang gewerkt in de  financiële dienstverlening. Door permanente educatie blijft ons team continue op de hoogte van veranderende wet- en regelgeving.

DataWorx voert met regelmaat complexe compliance opdrachten uit, waarbij wij gegevens verzamelen en verwerken tot data. Aanvullend kunnen wij met opdrachtgevers de risico’s in kaart brengen en adviseren over mitigerende maatregelen en een juiste inrichting van uw Governance structuur.

Ons team begeleidt internationale ondernemingen bij vestiging in Nederland en het openen van bankrekeningen.

  • ZSinds 2004 dagelijkse Ervaring met Integriteits- en reputatie-onderzoeken
  • ZContinue externe scholing t.a.v. WWFT, integriteit, reputatie & risico-beheersing
  • ZBestuurders goedgekeurd door DNB

De mensen

Het team van DataWorx

Features

Onze oplossingen

Met onze data technology en data analytics brengen wij een versnelling aan in uw KYC proces. Afhankelijk van uw sector bieden wij naast standaard pakketten ook modulaire opties aan. Als u dat wenst stelt DataWorx een volledig Wwft proof dossier voor u samen.

Laat ons weten waar u meer info over wilt ontvangen

KYC basis

Sanctie & PEP controle, uitgebreide zoekmachine search, social media scan, organigram

KYC plus

KYC basis + analyse resultaten en eventuele aanbevelingen, opstellen clientendossier, analyse ontbrekende informatie, 24/7 controle & jaarlijkse review

KYC maatwerk

KYC plus + onderbouwing structuur, analyse resultaten, samenstellen volledig WWFT dossier, 24/7 controle & jaarlijkse review

Modulaire opties

KYC plus + onderbouwing structuur, analyse resultaten, samenstellen volledig WWFT dossier, 24/7 controle & jaarlijkse review

Gereedschappen

Tools, Software & Resources

 

DataWorx voert internet onderzoek uit die voldoet aan de hoogste privacy eisen (AVG) gecombineerd met een veilige infrastructuur. Zo maken wij gebruik van onderscheidende OSINT software, waardoor wij anoniem, veilig en wereldwijd zoekopdrachten kunnen uitvoeren zonder dat uw naam bekend wordt. 

Anonieme OSINT Research

Database wereldwijde Sancties & PEP

Toegang tot “bad press / adverse media”

Toegang tot diverse EU bedrijfsregisters

Bolean en social media search

Anonieme toegang tot Deepweb en Darkweb

anonieme open source intelligence research

Donec sollicitudin molestie malesuada. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Proin eget tortor risus.

Sectoren

Wij werken voor diverse type organisaties

Advocatuur

DataWorx helpt advocaten te voldoen aan alle eisen van de toezichthouders voor cliëntacceptatie. Wij borgen voor u het Wwft proces.

Administratiekantoren

DataWorx helpt administratiekantoren hun cliëntacceptatieproces efficiënt en integer uit te voeren. De toezichthouder BFT, verlangt dat administratiekantoren een gestructureerd cliëntacceptatie proces uitvoeren en een Wwft-proof dossier kunnen overleggen.

Assurantiekantoren

DataWorx helpt u om snel, efficiënt en dus kostenbesparend uw cliëntacceptatieproces vorm te geven. Een duurzame cliëntrelatie begint bij een goed gestructureerd acceptatieproces.

Belastingadvies

Europees recht zorgt ervoor dat via Mandatory Disclosure RULES (MDR’s) zogenaamde Directive’s on Administrative Coöperation (DAC’s) worden uitgevaardigd en dat deze worden omgezet in nationale wetgeving. Denk daarbij recent aan DAC6. Daarnaast dient u ongebruikelijke transacties te signaleren en te rapporteren. Onmisbaar onderdeel in uw relatie met uw (toekomstige) client is daarbij een gedocumenteerd Wwft-proof cliëntacceptatiedossier. DataWorx kan daar voor zorgen.

Vastgoed

De vastgoed sector is en wordt aangemerkt als een sector met een verhoogd risico op witwassen en ongebruikelijke transacties. U wilt dus weten met wie u zaken doet, en wat de herkomst van het vermogen is bij transacties. De Wwft eist van u dat u dit onderzoek uitvoert voordat u een cliënt relatie aangaat of een transactie uitvoert en dit documenteert. Uw bank vraagt bij transacties in toenemende mate vooraf informatie bij u op. DataWorx voert efficiënt, anoniem, en met inachtneming van de privacy regels dit onderzoek voor u uit en levert desgewenst een Wwft-proof dossier op.

Notariaat

Een notaris moet alle, bij een akte betrokken partijen, identificeren en de herkomst van het vermogen verifiëren. Komt een betrokken partij voor op een sanctielijst of is het een PEP? Vennootschapsstructuren dient u vooraf in kaart te brengen, te controleren en te documenteren. Ongebruikelijke transacties dient u te melden aan de FIU, kortom een heel scala aan eisen die Wwft aan het notariaat oplegt. DataWorx helpt het notariaat dit proces, anoniem, integer en efficiënt vorm te geven.

Contact 

043 – 328 51 10

Avenue Ceramique 223

6221 KX Maastricht

Afspraak

Laat ons weten wanneer u moet ons een videocall wilt plannen 

Plan VideoCall