NEWS
Wij houden u graag op de hoogte van alle belangrijke informatie omtrent KYC.
Cursus: Wwft in de praktijk
Cursus: Wwft in de praktijkKennis van Wwft essentieel voor financiële professionals - Schrijf u nu in voor onze cursus!INLEIDINGIn de huidige tijd, waarin financiële criminaliteit steeds complexer en frequenter voorkomt, is het cruciaal dat bedrijven en professionals...
Het jaaroverzicht FIU 2022 Nederland is uit!
Het jaaroverzicht FIU 2022 Nederland is uit!Auteur: Frank van Buren, 8 augustus 2023INLEIDINGHet jaaroverzicht FIU 2022 Nederland is uit. Heel veel cijfers maar verschaffen ze inzicht of de meldingen ook maar iets bijdragen in de bestrijding van witwassen en...
Het Bureau Financieel Toezicht slaat alarm over de werkwijze van administratiekantoren.
Het Bureau Financieel Toezicht slaat alarm over de werkwijze van administratiekantoren.Auteur: Frank van Buren, 31 juli 2023Het BFT publiceert alarmerende resultaten van een enquête onder administratiekantoren over de naleving van de Wet tegen witwassen en...
Mogelijkheid van sanctie-ontduiking in de Duitse export naar buurlanden van Rusland
Mogelijkheid van sanctie-ontduiking in de Duitse export naar buurlanden van RuslandAuteur: Wouter Akkersdijk, 18 mei 2023INLEIDINGNa eerdere berichtgeving over toegenomen export vanuit Nederland naar buurlanden van Rusland (https://nos.nl/l/2457477) is er nu ook...
DataWorx verkrijgt vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid als particulier recherchebureau.
DataWorx verkrijgt vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid als particulier recherchebureau.Auteur: Frank van Buren, 8 mei 2023Op 7 april 2023, heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan DataWorx B.V. een vergunning verleend voor het in stand...
Rechtbank van Amsterdam doet 3 interessante uitspraken
Rechtbank van Amsterdam doet 3 interessante uitsprakenAuteur: Wouter Akkersdijk, 9 mei 2023INLEIDINGRechtbank van Amsterdam heeft drie interessante uitspraken gedaan in één zaak die voor alle Wwft-plichtige instellingen maar zeker ook voor alle “handelaren in...
Melding ongebruikelijke transacties ruim verdubbeld. Wat leren de getallen ons? (FIU4)
Melding ongebruikelijke transacties ruim verdubbeld. Wat leren de getallen ons? (FIU 4)Auteur: Frank van Buren, 16 februari 2022INLEIDINGIn juni 2022 verscheen het jaaroverzicht 2021 van FIU-Nederland en op 9 september 2022 een studie van De Nederlandsche Bank “Van...
Wat een advocaat, een makelaar, een notaris en een handelaar in kunst met elkaar gemeen hebben. (FIU3)
Wat een advocaat, een makelaar, een notaris en een handelaar in kunst met elkaar gemeen hebben. (FIU 3)Auteur: Frank van Buren, 6 februari 2022INLEIDINGIn mijn eerste en tweede artikel besprak ik wat de Financial Intelligence Unit (FIU) is, wat het verband is met de...
Voor 1 februari 2023 moet de registratie van het Nederlands UBO register voor trusts voltooid zijn (UBO 2).
Voor 1 februari 2023 moet de registratie van het Nederlands UBO register voor trusts voltooid zijn (UBO 2). Auteur: Frank van Buren, 22 december 2022INLEIDINGIn mijn vorige artikel over het UBO register heb ik de consequenties uitgelegd van de uitspraak van het...
Het UBO Register in de prullenbak na de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU? (UBO 1)
HET UBO REGISTER IN DE PRULLENBAK NA DE UITSPRAAK VAN HET HOF VAN JUSTITIE VANDE EU? (UBO 1)Auteur: Frank van Buren, 12 december 2022INLEIDINGOp dinsdag 22 november j.l. verbood het Hof van Justitie van de EU, de openbare toegankelijkheid van het UBO register. Wat...
Contact
043 – 328 51 10
Avenue Ceramique 223
6221 KX Maastricht
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van relevante informatie omtrent de Wwft.